![Udružili se sa Srbima, pa preko kriptovaluta prali više od milijun “prljavih” eura, pokrenuta istraga](https://zadarskilist.novilist.hr/wp-content/uploads/2024/06/bitcoin-22-1024x683-1-792x495.jpg)
Foto: iStock
Uskok je, nakon policijske prijave, pokrenuo istragu protiv šest hrvatskih i jednog srbijanskog državljanina te tri tvrtke zbog udruživanja radi utaje poreza i pranja novca, među ostalim i transakcijama na račune u inozemstvu te kupovinom kriptovaluta.
Dvojica okrivljenika od ranije se nalaze u istražnom zatvoru, jedan je nedostupan vlastima, a ostali su uhićeni u četvrtak u zajedničkoj akciji na području Zagreba, Splita i Bjelovara.
Uskok za troje osumnjičenih, od kojih su dvojica od ranije pritvoreni, traži određivanje istražnog zatvora, nakon izvida koji su osim policijske kaznene prijave rezultirali i prijavom Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave.
Istražitelji sumnjaju da je prvoosumnjičeni 46-godišnjak kao odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja tvrtki koje su se našle pod istragom u zločinačku skupinu okupio ostale okrivljenike, ali i više drugih za sada nepoznatih osoba.
Umanjili si obračun PDV-a
Cilj im je navodno bio zarada na neosnovanim isplatama iz tvrtki pod kontrolom 46-godišnjaka, ali i uskrata davanja Državnom proračunu „neosnovanim umanjenjem osnovice za obračun poreza na dodanu vrijednost”.
Sumnja se da je u tu svrhu u lanac prometa društava koja ne obavljaju stvarne poslovne aktivnosti, od siječnja 2021. do svibnja 2024. prvoosumnjičeni sam ili posredstvom drugoosumnjičenog angažirao trećeosumnjičenog i druge za sada nepoznate osobe koji su zaprimali novčane iznose isplaćivane s računa okrivljene tvrtke na račune drugih poduzeća kojima su upravljali, navodi policija.
Kako bi opravdali novčane transakcije i prikazali da je bilo stvarnog prometa robom, trećeosumnjičeni i druge nepoznate osobe su ispostavljali račune u kojima su neistinito prikazivali da su tvrtke koje su vodili dobavljači robe poduzećima prvoosumnjičenika.
U kriptovalute uložili barem 1,2 milijuna “prljavih” eura
Po njegovu nalogu, navode istražitelji, dvije osumnjičenice su sačinjavale prijave PDV-a u kojima su temeljem nevjerodostojnih računa kojima su izvršeni bezgotovinski transferi umanjivale obveze PDV-a na štetu Državnog proračuna.
Time su temeljem neistinitih računa o prometu robe koji nije izvršen, s računa okrivljene tvrtke na inozemni nerezidentni račun prenijeli najmanje 1.2 milijuna eura od čega je većina transferirana na ulaganje u kupnju virtualnih valuta u korist prvoosumnjičenog i drugih osoba.
Istražitelji sumnjaju da su temeljem fiktivnih poslova Državni proračun pritom oštetili za gotovo 690.000 eura po osnovi neuplaćenih poreznih davanja.
Organizatora skupine i dvije okrivljenice istražitelji terete i da su radnicima tvrtke isplaćivali novac koji su oni morali podizati i vraćati u gotovini. Novac je prvoosumnjičeni zadržao za sebe te se pritom nepripadno materijalno okoristio za najmanje 11.580 eura oštetivši pritom trgovačko društvo, kažu u policiji.
Također, sumnjaju da je na štetu tvrtke u kojoj je bio odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja izvukao najmanje 757.000 eura, dok je tvrtku oštetio za barem 847.000 eura.
Preko četvrtoosumnjičene i petoosumnjičenog te uz pomoć drugoosumnjičenog i osumnjičenog srpskog državljanina prvoosumnjičeni je izvršio ulaganje značajnog iznosa novca stečenog nezakonitim postupanjem u legalne gospodarske tijekove, kažu u policiji.
najnovije
najčitanije
Sport
Velika bitka
Zadranka Bernarda Pera osigurala drugo kolo Wimbledona nakon trosatne drame
Županija
zadarski arhipelag
Jahtom upao u uzgajalište ribe kod otočića Košara!
Županija
obavijest
Od sljedećeg tjedna proljetna deratizacija na području Općine Stankovci
Tenis
veliko iznenađenje
Braniteljica naslova već u prvom kolu ispala s Wimbledona
Hrvatska
lažno svjedočenje
DORH odbacio kaznenu prijavu protiv Modrića
Županija
na nekoliko sati
U srijedu bez vode pet mjesta u zadarskom zaleđu
Zadar
IRIS PAVIĆ TUMPA ODLAZI
Bilosnić: Na natječaj za ravnatelja Kazališta lutaka javila se Maja Šimić. Šimić: Nisam se stigla javiti!
Crna Kronika
POŽAR
Požar na suhom vezu u Biogradu, oštećeno je nekoliko plovila
Scena
'FER IGRA'
VRUĆI VIDEOSPOT! Ava Karabatić predstavila duet sa zadarskim pjevačem, spot sniman u Zadru
Zadar
OBILNA KIŠA