“pranje novca”

KRAKOVI AFERE

Škugor i ostali INA-u oštetili za 160 milijuna eura. Novcem kupovali nekretnine u Biogradu

Crna Kronika

blokirana imovina

Prali novce pa ostali bez pašnjaka na Pagu

USKOK je, istovremeno s donošenjem rješenja o provođenju istrage od 28. lipnja 2024., sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnio prijedloge za određivanje privremenih mjera osiguranja imovinske koristi prvookrivljenom te njemu povezanim osobama, ali i trgovačkim društvima dijelu okrivljenih kako bi se onemogućilo da okrivljenici otuđe ili opterete imovinu za koju se sumnja da je […]

Crna Kronika

USKOK

Udružili se sa Srbima, pa preko kriptovaluta prali više od milijun “prljavih” eura, pokrenuta istraga

Uskok je, nakon policijske prijave, pokrenuo istragu protiv šest hrvatskih i jednog srbijanskog državljanina te tri tvrtke zbog udruživanja radi utaje poreza i pranja novca, među ostalim i transakcijama na račune u inozemstvu te kupovinom kriptovaluta. Dvojica okrivljenika od ranije se nalaze u istražnom zatvoru, jedan je nedostupan vlastima, a ostali su uhićeni u četvrtak […]

Crna Kronika

pranje novca

KRAK ISTRAGE Novcem od prodaje droge skladištene u Benkovcu i Splitu kupovao nekretnine

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage od 5. lipnja 2024. te na temelju rezultata izvida i provedenih dokaznih radnji, donio rješenje o proširenju istrage protiv dvojice okrivljenika (1973., 1984.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela pranja novca. Osnovano se sumnja da je 48-godišnjak protiv kojeg je prethodno pokrenuta istraga zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, u razdoblju od kolovoza 2022. do kraja siječnja 2023. godine, najmanje 160.000 eura dobivenih od trgovine drogom uložio u kupnju nekretnina, znajući za nezakonito porijeklo novca. Tako je III. okr., kako bi zametnuo […]

Crna Kronika

Pranje novca

Kupnjom nekretnina trojica Slovenaca oprali milijun eura od prodaje steroida

Kupnjom nekretnina u Istri i na Kvarneru trojica Slovenaca oprali su više od milijun eura koliko su nezakonito stekli prodajom steroida, zabranjenih tvari koje su u sportu proglašene drogom kao oblik dopinga, a sve češće se koriste i izvan sporta s ciljem postizanja atraktivnijeg izgleda. Nakon što su nad dvojicom 48-godišnjih te jednim 46-godišnjim slovenskim državljaninom proveli istragu pod sumnjom u pranje novca, istarski policajci u […]

Crna Kronika

pranje novca

Višemjesečni rad rezultirao uhićenjem u Zračnoj luci Franjo Tuđman

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su, u suradnji s Ministarstvom financija – Uredom za suzbijanje pranja novca te policijom Malezije, proveli kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela “Računalna prijevara” i “Pranje novca”. U sklopu provođenja kriminalističkog istraživanja potvrđena je sumnja kako je 45-godišnjak činio kaznena djela tijekom 2021. i […]