“pranje novca”

od 2021. do 2025.

Slovački državljani pod istragom zbog pranja novca, u nekretnine na zadarskom području uložili više od 3,5 milijuna eura

Crna Kronika

Gospodarski kriminal

Dvojica osumnjičena za “pranje” više od milijun eura i 100 tisuća franaka

Policija je prijavila dvojicu osumnjičenika u dobi od 73 i 38 godina za pranje novca, nakon što je preko računa njihove tvrtke prošlo više od milijun eura i gotovo 100 tisuća švicarskih franaka, priopćila je u utorak Policijska uprava varaždinska. Policija navodi da su osumnjičeni, kao odgovorne osobe trgovačkog društva s područja Ivanca, od 12. lipnja […]

Crna Kronika

VARAŽDIN

Dvojica osumnjičena za “pranje” više od milijun eura

Policija je prijavila dvojicu osumnjičenika u dobi od 73 i 38 godina za pranje novca, nakon što je preko računa njihove tvrtke prošlo više od milijun eura i gotovo 100 tisuća švicarskih franaka, priopćila je u utorak Policijska uprava varaždinska.   Policija navodi da su osumnjičeni, kao odgovorne osobe trgovačkog društva s područja Ivanca, od 12. lipnja do 30. srpnja 2025. godine s još jednom zasad nepoznatom osobom sudjelovali u transakcijama novca stečenog na nezakonit način. Prema sumnjama istražitelja, na račun društva zaprimali su novac bez stvarnog poslovnog odnosa s tvrtkama i osobama iz inozemstva, nakon čega su sredstva prosljeđivali pravnim i fizičkim osobama […]

Hrvatska

USKOK

SKANDAL U SKIJAŠKOM SAVEZU Vedran Pavlek osumnjičen zbog sumnje na milijunske malverzacije, uhićeno nekoliko osoba

U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje koje po nalogu USKOK-a provodi PNUSKOK, priopćio je jutros MUP. “Tijekom jutra uhićeno je nekoliko osoba te je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji na području Policijske uprave zagrebačke i istarske. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici će osumnjičene osobe predati pritivorskom nadzorniku dok će Uredu za […]

Crna Kronika

Akcija USKOKA

U Zadru i Slatini više uhićenih zbog korupcije i pranja novca, među njima i bivši HDZ-ov načelnik

U Slatini i Zadru u tijeku su uhićenja i provođenje tzv. hitnih dokaznih radnji poput pretresa koje po nalogu Uskoka zbog sumnje u korupciju i pranje novca provodi Policijska uprava virovitičko-podravska. Uskok i policija su, ne otkrivajući detalje, izvijestili da se akcija provodi na području Slatine i Zadra u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca. U policiji kažu da će po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih dostaviti kaznenu prijavu Uskoku. Pozivajući se na neslužbene informacije Jutarnji list objavio je da je među uhićenima i bivši HDZ-ov načelnik Općine Gradina Marko Ajček. […]

Crna Kronika

Pranje novca

Šestero osumnjičenih za prijevaru u prodaji nekretnina, šteta 600.000 eura

Istarska policija prijavila je šest hrvatskih državljana zbog prijevare, pranja novca i krivotvorenja isprava u prodaji nekretnina kojom su četvero stranih državljana oštetili za najmanje 600.000 eura, pri čemu je petero osumnjičenih u pritvoru, dok je 43-godišnja od ranije na izdržavanju zatvorske kazne. Policija sumnjiči 43-godišnjakinju za prijevaru, pranje novca i krivotvorenje isprava, dok se za pranje novca sumnjiče još trojica muškaraca od 31, 39 i 67 godina te dvije žene od 49 i 67 godina. Istraživanjem je utvrđeno da je 43-godišnjakinja, kao posrednica u prodaji nekretnina, lažnim prikazivanjem činjenica potencijalnim kupcima navodila da veći dio kupoprodajne cijene nekretnina isplaćuju […]

Hrvatska

USKOK

Županijski sud u Rijeci blokirao preko 8 milijuna eura imovine Robertu DiCapriju i ekipi, kuće na Pagu, u Maslenici…

USKOK je objavio da je bivšem manekenu Robertu DiCapriju i njegovim suradnicima uhićenima u nedavnoj uskočkoj akciji Županijski sud u Rijeci blokirao preko 8 milijuna eura imovine u nekretninama i gotovine na računima. Mjerama osiguranja oduzimanja imovine sud je odobrio u sklopu istrage zbog dilanja droga i pranja novca preko nekretnina. U priopćenju USKOK-a ističe se kako je sudska mjera osiguranja donesena kako bi se spriječilo okrivljenog DiCaprija i njegove suradnike da nadalje raspolažu nekretninama koje su kriminalnim radnjama oteli ljudima. Na zahtjev USKOK-a sud je zabranio otuđenje kuća na Pagu, Zagrebu, Korčuli i u Maslenici kao i novčanih sredstava na računima u […]

Crna Kronika

Velika akcija

Više od stotinu policajaca u akciji, uhićenja u Zadru, Rijeci, Zagrebu i Lici!

U tijeku je velika akcija uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji zbog više kaznenih djela, a uhićenja su na području cijele Zagreba, Rijeke, Zadra i Like. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. “Navedene radnje provode se na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Zadarske i Ličko-senjske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga, prijevare, krivotvorenje isprava, kao i pranje novca. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost”, izvijestili su […]

Crna Kronika

OSUMNJIČEN

Prijavljen zbog pranja novca! Uložio u nekretnine na širem zadarskom području, a tereti se za ovo

Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Službe kriminalističke policije proveli su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim njemačkim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pranja novca. Sumnjiči ga se da je u vremenu od početka srpnja 2021. godine do prosinca 2022. godine, s ciljem prikrivanja nezakonito stečene imovinske koristi, gotovinski novac pribavljen od počinjenih kaznenih djela prijevare izvan RH, uložio u kupnju dvije nekretnine na širem zadarskom području. Nakon sklopljenih kupoprodajnih ugovor, vlasnicima nekretnina je u više navrata, u svojstvu kupca putem različitih bankovnih računa ukupno uplatio više od 875.000,00 eura, iako je znao da su uplaćena novčana sredstva nezakonitog […]

Crna Kronika

pranje novca

USKOK-ova istraga protiv zadarskog policajca proširena i na njegovu suprugu

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv 43-godišnjeg zadarskog policijskog inspektora za droge i dvije godine starijeg muškarca  zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te trgovinu drogom od 2. ožujka, donio rješenje o proširenju istrage protiv spomenutog policajca i njegove 33-godišnje supruge zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela pranja novca. Osnovano se sumnja da je zadarski policajac razdoblju od ožujka 2024. do 1. ožujka 2025. u Zadru i Ražancu, radi prodaje kupovao, posjedovao te sa suradnikom dogovarao neovlaštenu prodaju heroina i kokaina te si prodajom droge pribavio korist od najmanje 4.000,00 eura tjedno i tako kumulirao […]

Crna Kronika

USKOK

U tijeku istraga zbog pranja novca, riječ je o Hrvatu koji je krijumčario velike količine droge

Uskok je u utorak izvijestio da su u tijeku hitne dokazne radnje, poput pretresa i prikupljanja dokaza, na području Splita i otoka Korčule zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela pranja novca. Provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat je kriminalističkog istraživanja koje po nalogu Uskoka provodi Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), navode u priopćenju. U Uskoku kažu da se dokazne radnje osim u Hrvatskoj provode i u inozemstvu u sklopu međunarodne koordinirane akcije. Dodaju da će o svom daljnjem postupanju u ovom slučaju slučaju pravodobno obavijestiti javnost. Kako doznaje Jutarnji list riječ je o hrvatskome državljaninu koji je […]