“pranje novca”

USKOK

U tijeku istraga zbog pranja novca, riječ je o Hrvatu koji je krijumčario velike količine droge

Crna Kronika

KRAKOVI AFERE

Škugor i ostali INA-u oštetili za 160 milijuna eura. Novcem kupovali nekretnine u Biogradu

Uskok je u srijedu, nakon dovršene istrage, podnio optužnicu protiv sedmero okrivljenika predvođenih bivšim direktorom u Ini Damirom Škugorom zbog nezakonite trgovine prirodnim plinom kojom je INA oštećena za gotovo 160 milijuna eura. Uz Damira Škugora optužnica je podignuta protiv njegova oca Dane, bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josipa Šurjaka, njegova poslovnog partnera Gorana […]

Crna Kronika

blokirana imovina

Prali novce pa ostali bez pašnjaka na Pagu

USKOK je, istovremeno s donošenjem rješenja o provođenju istrage od 28. lipnja 2024., sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnio prijedloge za određivanje privremenih mjera osiguranja imovinske koristi prvookrivljenom te njemu povezanim osobama, ali i trgovačkim društvima dijelu okrivljenih kako bi se onemogućilo da okrivljenici otuđe ili opterete imovinu za koju se sumnja da je […]

Crna Kronika

USKOK

Udružili se sa Srbima, pa preko kriptovaluta prali više od milijun “prljavih” eura, pokrenuta istraga

Uskok je, nakon policijske prijave, pokrenuo istragu protiv šest hrvatskih i jednog srbijanskog državljanina te tri tvrtke zbog udruživanja radi utaje poreza i pranja novca, među ostalim i transakcijama na račune u inozemstvu te kupovinom kriptovaluta. Dvojica okrivljenika od ranije se nalaze u istražnom zatvoru, jedan je nedostupan vlastima, a ostali su uhićeni u četvrtak […]

Crna Kronika

pranje novca

KRAK ISTRAGE Novcem od prodaje droge skladištene u Benkovcu i Splitu kupovao nekretnine

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage od 5. lipnja 2024. te na temelju rezultata izvida i provedenih dokaznih radnji, donio rješenje o proširenju istrage protiv dvojice okrivljenika (1973., 1984.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela pranja novca. Osnovano se sumnja da je 48-godišnjak protiv kojeg je prethodno pokrenuta istraga zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, u razdoblju od kolovoza 2022. do kraja siječnja 2023. godine, najmanje 160.000 eura dobivenih od trgovine drogom uložio u kupnju nekretnina, znajući za nezakonito porijeklo novca. Tako je III. okr., kako bi zametnuo […]

Crna Kronika

Pranje novca

Kupnjom nekretnina trojica Slovenaca oprali milijun eura od prodaje steroida

Kupnjom nekretnina u Istri i na Kvarneru trojica Slovenaca oprali su više od milijun eura koliko su nezakonito stekli prodajom steroida, zabranjenih tvari koje su u sportu proglašene drogom kao oblik dopinga, a sve češće se koriste i izvan sporta s ciljem postizanja atraktivnijeg izgleda. Nakon što su nad dvojicom 48-godišnjih te jednim 46-godišnjim slovenskim državljaninom proveli istragu pod sumnjom u pranje novca, istarski policajci u […]

Crna Kronika

pranje novca

Višemjesečni rad rezultirao uhićenjem u Zračnoj luci Franjo Tuđman

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su, u suradnji s Ministarstvom financija – Uredom za suzbijanje pranja novca te policijom Malezije, proveli kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela “Računalna prijevara” i “Pranje novca”. U sklopu provođenja kriminalističkog istraživanja potvrđena je sumnja kako je 45-godišnjak činio kaznena djela tijekom 2021. i […]