“pranje novca”

Pranje novca

Šestero osumnjičenih za prijevaru u prodaji nekretnina, šteta 600.000 eura

Hrvatska

USKOK

Županijski sud u Rijeci blokirao preko 8 milijuna eura imovine Robertu DiCapriju i ekipi, kuće na Pagu, u Maslenici…

USKOK je objavio da je bivšem manekenu Robertu DiCapriju i njegovim suradnicima uhićenima u nedavnoj uskočkoj akciji Županijski sud u Rijeci blokirao preko 8 milijuna eura imovine u nekretninama i gotovine na računima. Mjerama osiguranja oduzimanja imovine sud je odobrio u sklopu istrage zbog dilanja droga i pranja novca preko nekretnina. U priopćenju USKOK-a ističe se kako je sudska mjera osiguranja donesena kako bi se spriječilo okrivljenog DiCaprija i njegove suradnike da nadalje raspolažu nekretninama koje su kriminalnim radnjama oteli ljudima. Na zahtjev USKOK-a sud je zabranio otuđenje kuća na Pagu, Zagrebu, Korčuli i u Maslenici kao i novčanih sredstava na računima u […]

Crna Kronika

Velika akcija

Više od stotinu policajaca u akciji, uhićenja u Zadru, Rijeci, Zagrebu i Lici!

U tijeku je velika akcija uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji zbog više kaznenih djela, a uhićenja su na području cijele Zagreba, Rijeke, Zadra i Like. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. “Navedene radnje provode se na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Zadarske i Ličko-senjske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga, prijevare, krivotvorenje isprava, kao i pranje novca. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost”, izvijestili su […]

Crna Kronika

OSUMNJIČEN

Prijavljen zbog pranja novca! Uložio u nekretnine na širem zadarskom području, a tereti se za ovo

Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Službe kriminalističke policije proveli su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim njemačkim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pranja novca. Sumnjiči ga se da je u vremenu od početka srpnja 2021. godine do prosinca 2022. godine, s ciljem prikrivanja nezakonito stečene imovinske koristi, gotovinski novac pribavljen od počinjenih kaznenih djela prijevare izvan RH, uložio u kupnju dvije nekretnine na širem zadarskom području. Nakon sklopljenih kupoprodajnih ugovor, vlasnicima nekretnina je u više navrata, u svojstvu kupca putem različitih bankovnih računa ukupno uplatio više od 875.000,00 eura, iako je znao da su uplaćena novčana sredstva nezakonitog […]

Crna Kronika

pranje novca

USKOK-ova istraga protiv zadarskog policajca proširena i na njegovu suprugu

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv 43-godišnjeg zadarskog policijskog inspektora za droge i dvije godine starijeg muškarca  zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te trgovinu drogom od 2. ožujka, donio rješenje o proširenju istrage protiv spomenutog policajca i njegove 33-godišnje supruge zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela pranja novca. Osnovano se sumnja da je zadarski policajac razdoblju od ožujka 2024. do 1. ožujka 2025. u Zadru i Ražancu, radi prodaje kupovao, posjedovao te sa suradnikom dogovarao neovlaštenu prodaju heroina i kokaina te si prodajom droge pribavio korist od najmanje 4.000,00 eura tjedno i tako kumulirao […]

Crna Kronika

USKOK

U tijeku istraga zbog pranja novca, riječ je o Hrvatu koji je krijumčario velike količine droge

Uskok je u utorak izvijestio da su u tijeku hitne dokazne radnje, poput pretresa i prikupljanja dokaza, na području Splita i otoka Korčule zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela pranja novca. Provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat je kriminalističkog istraživanja koje po nalogu Uskoka provodi Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), navode u priopćenju. U Uskoku kažu da se dokazne radnje osim u Hrvatskoj provode i u inozemstvu u sklopu međunarodne koordinirane akcije. Dodaju da će o svom daljnjem postupanju u ovom slučaju slučaju pravodobno obavijestiti javnost. Kako doznaje Jutarnji list riječ je o hrvatskome državljaninu koji je […]

Crna Kronika

KRAKOVI AFERE

Škugor i ostali INA-u oštetili za 160 milijuna eura. Novcem kupovali nekretnine u Biogradu

Uskok je u srijedu, nakon dovršene istrage, podnio optužnicu protiv sedmero okrivljenika predvođenih bivšim direktorom u Ini Damirom Škugorom zbog nezakonite trgovine prirodnim plinom kojom je INA oštećena za gotovo 160 milijuna eura. Uz Damira Škugora optužnica je podignuta protiv njegova oca Dane, bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josipa Šurjaka, njegova poslovnog partnera Gorana […]

Crna Kronika

blokirana imovina

Prali novce pa ostali bez pašnjaka na Pagu

USKOK je, istovremeno s donošenjem rješenja o provođenju istrage od 28. lipnja 2024., sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnio prijedloge za određivanje privremenih mjera osiguranja imovinske koristi prvookrivljenom te njemu povezanim osobama, ali i trgovačkim društvima dijelu okrivljenih kako bi se onemogućilo da okrivljenici otuđe ili opterete imovinu za koju se sumnja da je […]

Crna Kronika

USKOK

Udružili se sa Srbima, pa preko kriptovaluta prali više od milijun “prljavih” eura, pokrenuta istraga

Uskok je, nakon policijske prijave, pokrenuo istragu protiv šest hrvatskih i jednog srbijanskog državljanina te tri tvrtke zbog udruživanja radi utaje poreza i pranja novca, među ostalim i transakcijama na račune u inozemstvu te kupovinom kriptovaluta. Dvojica okrivljenika od ranije se nalaze u istražnom zatvoru, jedan je nedostupan vlastima, a ostali su uhićeni u četvrtak […]

Crna Kronika

pranje novca

KRAK ISTRAGE Novcem od prodaje droge skladištene u Benkovcu i Splitu kupovao nekretnine

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage od 5. lipnja 2024. te na temelju rezultata izvida i provedenih dokaznih radnji, donio rješenje o proširenju istrage protiv dvojice okrivljenika (1973., 1984.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela pranja novca. Osnovano se sumnja da je 48-godišnjak protiv kojeg je prethodno pokrenuta istraga zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, u razdoblju od kolovoza 2022. do kraja siječnja 2023. godine, najmanje 160.000 eura dobivenih od trgovine drogom uložio u kupnju nekretnina, znajući za nezakonito porijeklo novca. Tako je III. okr., kako bi zametnuo […]

Crna Kronika

Pranje novca

Kupnjom nekretnina trojica Slovenaca oprali milijun eura od prodaje steroida

Kupnjom nekretnina u Istri i na Kvarneru trojica Slovenaca oprali su više od milijun eura koliko su nezakonito stekli prodajom steroida, zabranjenih tvari koje su u sportu proglašene drogom kao oblik dopinga, a sve češće se koriste i izvan sporta s ciljem postizanja atraktivnijeg izgleda. Nakon što su nad dvojicom 48-godišnjih te jednim 46-godišnjim slovenskim državljaninom proveli istragu pod sumnjom u pranje novca, istarski policajci u […]