“pranje novca”

OSUMNJIČEN

Prijavljen zbog pranja novca! Uložio u nekretnine na širem zadarskom području, a tereti se za ovo

Crna Kronika

pranje novca

USKOK-ova istraga protiv zadarskog policajca proširena i na njegovu suprugu

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv 43-godišnjeg zadarskog policijskog inspektora za droge i dvije godine starijeg muškarca  zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te trgovinu drogom od 2. ožujka, donio rješenje o proširenju istrage protiv spomenutog policajca i njegove 33-godišnje supruge zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela pranja novca. Osnovano se sumnja da je zadarski policajac razdoblju od ožujka 2024. do 1. ožujka 2025. u Zadru i Ražancu, radi prodaje kupovao, posjedovao te sa suradnikom dogovarao neovlaštenu prodaju heroina i kokaina te si prodajom droge pribavio korist od najmanje 4.000,00 eura tjedno i tako kumulirao […]

Crna Kronika

USKOK

U tijeku istraga zbog pranja novca, riječ je o Hrvatu koji je krijumčario velike količine droge

Uskok je u utorak izvijestio da su u tijeku hitne dokazne radnje, poput pretresa i prikupljanja dokaza, na području Splita i otoka Korčule zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela pranja novca. Provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat je kriminalističkog istraživanja koje po nalogu Uskoka provodi Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), navode u priopćenju. U Uskoku kažu da se dokazne radnje osim u Hrvatskoj provode i u inozemstvu u sklopu međunarodne koordinirane akcije. Dodaju da će o svom daljnjem postupanju u ovom slučaju slučaju pravodobno obavijestiti javnost. Kako doznaje Jutarnji list riječ je o hrvatskome državljaninu koji je […]

Crna Kronika

KRAKOVI AFERE

Škugor i ostali INA-u oštetili za 160 milijuna eura. Novcem kupovali nekretnine u Biogradu

Uskok je u srijedu, nakon dovršene istrage, podnio optužnicu protiv sedmero okrivljenika predvođenih bivšim direktorom u Ini Damirom Škugorom zbog nezakonite trgovine prirodnim plinom kojom je INA oštećena za gotovo 160 milijuna eura. Uz Damira Škugora optužnica je podignuta protiv njegova oca Dane, bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josipa Šurjaka, njegova poslovnog partnera Gorana […]

Crna Kronika

blokirana imovina

Prali novce pa ostali bez pašnjaka na Pagu

USKOK je, istovremeno s donošenjem rješenja o provođenju istrage od 28. lipnja 2024., sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnio prijedloge za određivanje privremenih mjera osiguranja imovinske koristi prvookrivljenom te njemu povezanim osobama, ali i trgovačkim društvima dijelu okrivljenih kako bi se onemogućilo da okrivljenici otuđe ili opterete imovinu za koju se sumnja da je […]

Crna Kronika

USKOK

Udružili se sa Srbima, pa preko kriptovaluta prali više od milijun “prljavih” eura, pokrenuta istraga

Uskok je, nakon policijske prijave, pokrenuo istragu protiv šest hrvatskih i jednog srbijanskog državljanina te tri tvrtke zbog udruživanja radi utaje poreza i pranja novca, među ostalim i transakcijama na račune u inozemstvu te kupovinom kriptovaluta. Dvojica okrivljenika od ranije se nalaze u istražnom zatvoru, jedan je nedostupan vlastima, a ostali su uhićeni u četvrtak […]

Crna Kronika

pranje novca

KRAK ISTRAGE Novcem od prodaje droge skladištene u Benkovcu i Splitu kupovao nekretnine

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage od 5. lipnja 2024. te na temelju rezultata izvida i provedenih dokaznih radnji, donio rješenje o proširenju istrage protiv dvojice okrivljenika (1973., 1984.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela pranja novca. Osnovano se sumnja da je 48-godišnjak protiv kojeg je prethodno pokrenuta istraga zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, u razdoblju od kolovoza 2022. do kraja siječnja 2023. godine, najmanje 160.000 eura dobivenih od trgovine drogom uložio u kupnju nekretnina, znajući za nezakonito porijeklo novca. Tako je III. okr., kako bi zametnuo […]

Crna Kronika

Pranje novca

Kupnjom nekretnina trojica Slovenaca oprali milijun eura od prodaje steroida

Kupnjom nekretnina u Istri i na Kvarneru trojica Slovenaca oprali su više od milijun eura koliko su nezakonito stekli prodajom steroida, zabranjenih tvari koje su u sportu proglašene drogom kao oblik dopinga, a sve češće se koriste i izvan sporta s ciljem postizanja atraktivnijeg izgleda. Nakon što su nad dvojicom 48-godišnjih te jednim 46-godišnjim slovenskim državljaninom proveli istragu pod sumnjom u pranje novca, istarski policajci u […]

Crna Kronika

pranje novca

Višemjesečni rad rezultirao uhićenjem u Zračnoj luci Franjo Tuđman

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su, u suradnji s Ministarstvom financija – Uredom za suzbijanje pranja novca te policijom Malezije, proveli kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela “Računalna prijevara” i “Pranje novca”. U sklopu provođenja kriminalističkog istraživanja potvrđena je sumnja kako je 45-godišnjak činio kaznena djela tijekom 2021. i […]