Osumnjičeni su 54-godišnji voditelj poslovnice i njegova 42-godišnja kolegica koja je radila kao viši blagajnik i osobni bankar, a terete se za više kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službenih dokumenata.


Prema optužnici, u razdoblju od ožujka 2012. do srpnja 2019. godine, dvojac je sustavno prisvajao sredstva s računa klijenata u njihovoj poslovnici u Pitomači. Istraga je otkrila da su navodno izvršili 150 neovlaštenih transakcija, prijevremeno razročavali oročene depozite klijenata bez njihova znanja i suglasnosti krivotvorenjem potpisa na isplatnim dokumentima.




Voditelj poslovnice tereti se da je navodno prisvojio 3,6 milijuna eura kroz neovlaštene isplate s različitih računa klijenata. Uz to, tužiteljstvo tvrdi da je par manipulirao kamatnim stopama za rentnu štednju određenih klijenata, zaobilazeći redovne procedure i odobrenja nadređenih, što je rezultiralo nezakonitim isplatama od približno 96 tisuća eura.


U zasebnoj prijevari, voditelj poslovnice navodno je prisvojio dodatnih 1,2 milijuna eura tako što je uzimao depozite klijenata bez evidentiranja u računalnom sustavu banke. Prema navodima tužiteljstva, ovu je prijevaru izvršio u 34 navrata tako što je klijentima predavao službenu dokumentaciju o depozitima, dok je duplikate dokumenata i primljeni novac zadržavao za sebe.